AFA bajo investigación del FBI por presunto fraude y lavado de activos en Estados Unidos

La Asociación del Fútbol Argentino se encuentra en el centro de una investigación llevada a cabo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI. La pesquisa busca determinar si existieron delitos como fraude y lavado de activos en el manejo de cientos de millones de dólares generados por la entidad en territorio estadounidense.

Contexto de la investigación

La investigación se centra en la empresa TourProdEnter LLC, utilizada por la AFA para gestionar el cobro de contratos comerciales internacionales. Los fiscales especializados en delitos financieros y lavado de dinero analizan el movimiento de al menos 260 millones de dólares, de los cuales 57 millones habrían sido distribuidos a sociedades y beneficiarios sin una justificación económica clara.

Avances en la investigación

Uno de los testimonios clave fue el del empresario Guillermo Tofoni, quien declaró durante tres horas ante fiscales federales y agentes del FBI. Además, las autoridades estadounidenses evalúan citar a exfuncionarios del gobierno argentino que habrían tenido acceso a información relacionada con las operaciones de la AFA en los últimos años.

Implicaciones y reacciones

La investigación también revisa transferencias realizadas a empresas vinculadas con familiares de dirigentes y pagos a sociedades que, según la documentación analizada, presentan inconsistencias respecto a su actividad económica. Desde la AFA, sus representantes en Estados Unidos solicitaron que se respete el principio de presunción de inocencia y recordaron que una investigación en curso no implica culpabilidad.